En Colombia completamos más de 21 años trabajando en sistemas de prevención de lavado de activos, comenzando con SIPLA y el actual SARLAFT. La UIAF es el departamento que se encarga de recibir y procesar la información que los diferentes SARLAFT generan con el fin de detectar posibles operaciones sospechosas e iniciar así el proceso penal, si es el caso.
¿Pero que estadísticas han generado estos más de 20 años de implantación de LA/FT?. Acá les tenemos algunas (con corte a 2015):
· Casi 1600 condenas por delitos conexos con LA/FT
· Más de 150.000 ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) por parte de las entidades reportantes hasta 2015
· Casi 9.000 ROS entregados anualmente
· 24 ROS entregados diariamente por las entidad que reportan
Hay que tener en cuenta que desde hace ya varios años no solo las entidades financieras son entes que reportan, ya industrias y empresas del sector real, servicios o comercio deben reportar también.