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Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT

SARLAFT es un sistema fundamental para las entidades financieras y empresariales. Diseñado para prevenir la pérdida o daño causado por la posible utilización indebida de la entidad por parte de accionistas, administradores o funcionarios, SARLAFT busca proteger contra actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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MANUAL SARLAFT

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PROCEDIMIENTOS SARLAFT

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MODELO SARLAFT

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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Security On-bro.png

COMPONENTES LIMEN SARLAFT

Sistema para la administración del riesgo SARLAFT

Este es Nuestro Software de Riesgo LAFT 

01

Alarma Limen.png

Creación de alarmas

04

estadisticas Limen.png

Estadístico z

07

evaluacion limen.png

Identificación y evaluación de controles

02

riesgo Limen.png

Factores de

riesgo

05

riesgo in Limen.png

Riesgo

inherente

08

riesgo perfil Limen.png

Perfil de

riesgo

03

segmento-de-clientes-Limen.png

Segmentación

06

riesgo re Limen.png

Riesgo

residual

09

proceso Limen.png

Gestión

incidencias

Group 187.png
  • Software especializado en SARLAFT.

  • Consultoría especializada en SARLAFT por expertos.

  • Capacitación y entrenamiento en línea.

  • Conectividad en linea/batch con el software     core.

  • Construcción de modelos propios.

  • Limen app.

  • Web Origination.

  • AML RISK, con verificación en más de 300 fuentes de información.

Data Limen.png
Keyboard and Mouse

 

 

“Entendimos gracias a las soluciones LIMEN RISK, que debemos prepararnos para la competencia y que medir el riesgo en nuestras organizaciones nos dará la verdadera ventaja competitiva...” 

 

 

- Julio Sandoval, Gerente General - COOPDISALUD

Soluciones SARLAFT y Gestión Integral de Riesgos

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