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Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT
SARLAFT es un sistema fundamental para las entidades financieras y empresariales. Diseñado para prevenir la pérdida o daño causado por la posible utilización indebida de la entidad por parte de accionistas, administradores o funcionarios, SARLAFT busca proteger contra actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
MANUAL SARLAFT
PROCEDIMIENTOS SARLAFT
MODELO SARLAFT
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
COMPONENTES LIMEN SARLAFT
Sistema para la administración del riesgo SARLAFT
Este es Nuestro Software de Riesgo LAFT
01
Creación de alarmas
​
04
Estadístico z
​
07
Identificación y evaluación de controles
02
Factores de
riesgo
05
Riesgo
inherente
08
Perfil de
riesgo
​
03
Segmentación
​
06
Riesgo
residual
09
Gestión
incidencias
​
-
Software especializado en SARLAFT.
-
Consultoría especializada en SARLAFT por expertos.
-
Capacitación y entrenamiento en línea.
-
Conectividad en linea/batch con el software core.
-
Construcción de modelos propios.
-
Limen app.
-
Web Origination.
-
AML RISK, con verificación en más de 300 fuentes de información.
“Entendimos gracias a las soluciones LIMEN RISK, que debemos prepararnos para la competencia y que medir el riesgo en nuestras organizaciones nos dará la verdadera ventaja competitiva...”
- Julio Sandoval, Gerente General - COOPDISALUD
Soluciones SARLAFT y Gestión Integral de Riesgos
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