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Limen SARLAFT es el software de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo más grande y completo del mercado, al precio justo para su entidad. 

Componentes LIMEN SARLAFT

Sistema para la administración del riesgo SARLAFT

Consultoría especializada en riesgo laft

MANUAL SARLAFT

PROCEDIMIENTOS SARLAFT

MODELO SARLAFT

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Software  de riesgo laft

01

Creación de alarmas

03

Segmentación

05

Riesgo inherente

07

Identificación y evaluación de controles

09

Gestión incidencias

02

Factores de riesgo

04

Estadístico z

06

Riesgo residual

08

perfil de riesgo moc

  • Software especializado en SARLAFT.

  • Consultoría especializada en SARLAFT por expertos.

  • Capacitación y entrenamiento en línea.

  • Conectividad en linea/batch con el software     core.

  • Construcción de modelos propios.

  • Limen app.

  • Web Origination.

  • AML RISK, con verificación en más de 300 fuentes de información.

Keyboard and Mouse

 

 

“Entendimos gracias a las soluciones LIMEN RISK, que debemos prepararnos para la competencia y que medir el riesgo en nuestras organizaciones nos dará la verdadera ventaja competitiva...” 

 

 

- Julio Sandoval, Gerente General - COOPDISALUD