AMLRISK es un sistema basado en lógica difusa que permite hacer consulta en más de 60 listas restrictivas, inhibitorias y PEP’s de seis países. Incluye listas como OFAC, ONU, Banco Mundial, DEA, Interpol, BIS y muchas más.

Las consultas se pueden realizar de manera masiva o individual, integrada mediante WebServices o en Batch con el sistema core de la entidad.                   

 más de 60 listas vinculantes:

Carrera 43 #24a-45

Bogotá, Colombia

+57 322 4025161

+57 313 2676432

© 2020 EBS SAS. 

  • Facebook icono social
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 por EBS