AMLRISK es un sistema basado en lógica difusa que permite hacer consultas en más de 300 fuentes de información; listas restrictivas, inhibitorias y PEP’s de seis países. Incluye listas como OFAC, ONU, Banco Mundial, DEA, Interpol, BIS y muchas más.

Las consultas se pueden realizar de manera masiva o individual, integrada mediante WebServices o en Batch con el sistema core de la entidad.                   

 más de 300 fuentes de información: