AMLRISK es un sistema basado en lógica difusa que permite hacer consulta en más de 60 listas restrictivas, inhibitorias y PEP’s de seis países. Incluye listas como OFAC, ONU, Banco Mundial, DEA, Interpol, BIS y muchas más.
Las consultas se pueden realizar de manera masiva o individual, integrada mediante WebServices o en Batch con el sistema core de la entidad.
LIMEN APP
Potente aplicación para dispositivos móviles que permite visualizar indicadores relevantes y mapas de color relacionados con la Gestión de Riesgos.
