Llego Sarlaft a las cooperativas
Actualizado: 21 nov 2017
El pasado 27 de enero de 2017 la Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular Externa 4 de 2017, por medio de la cual obliga a todas sus vigiladas a implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) .
Alcance del SARLAFT.
El SARLAFT debe abarcar todas las actividades que realizan las organizaciones solidariasl y prever además procedimientos y metodologías que las protejan de ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o del ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades, prácticas que podrían darse a través de sus asociados, de los miembros de los órganos de administración y control, de sus empleados y de sus contratistas.