Consulta a lista inhibitorias
Actualizado: 21 nov 2017
LIMEN RISK permite la consulta a más de 54 listas inhibitorias y PEP´s.
Es necesario que las organizaciones solidarias establezcan y asignen facultades y funciones a los distintos órganos de administración y control, referentes a las distintas etapas y elementos del SARLAFT.
Adicionalmente, las organizaciones solidarias vigiladas deben contar con las herramientas tecnológicas y los sistemas para garantizar la adecuada administración del riesgo de LA/FT. Por otra parte, las organizaciones solidarias deben diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes, tanto internos como externos, que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes.
Por último, las organizaciones deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad.
