Consulta a lista inhibitorias

Actualizado: 21 de nov de 2017

LIMEN RISK permite la consulta a más de 54 listas inhibitorias y PEP´s.




Es necesario que las organizaciones solidarias establezcan y asignen facultades y funciones a los distintos órganos de administración y control, referentes a las distintas etapas y elementos del SARLAFT.

Adicionalmente, las organizaciones solidarias vigiladas deben contar con las herramientas tecnológicas y los sistemas para garantizar la adecuada administración del riesgo de LA/FT. Por otra parte, las organizaciones solidarias deben diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes, tanto internos como externos, que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes.

Por último, las organizaciones deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad.



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