Consulta a lista inhibitorias

Actualizado: 21 de nov de 2017

LIMEN RISK permite la consulta a más de 54 listas inhibitorias y PEP´s.




Es necesario que las organizaciones solidarias establezcan y asignen facultades y funciones a los distintos órganos de administración y control, referentes a las distintas etapas y elementos del SARLAFT.

Adicionalmente, las organizaciones solidarias vigiladas deben contar con las herramientas tecnológicas y los sistemas para garantizar la adecuada administración del riesgo de LA/FT. Por otra parte, las organizaciones solidarias deben diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes, tanto internos como externos, que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes.

Por último, las organizaciones deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad.



5 vistas
CONTÁCTENOS
Envíe su mensaje:

CARRERA 43 #24A - 45

BOGOTÁ 

COLOMBIA

Teléfono: +571 244 0133

Correo electrónico: comercial@ethosweb.com

Skype: comercial.ethos

WhatsApp: +57 305 739 0253

  • White Facebook Icon